하원 감독위원회 제임스 코머 위원장이 미네소타 주 사회복지 프로그램을 통해 벌어진 대규모 사기 사건과 관련해 팀 월즈 주지사에게 자료 제출을 요구하며, 불응 시 소환장을 발부하겠다고 경고했습니다.
코머 위원회는 코로나19 팬데믹 동안 아동급식·주택 지원·자폐 치료 등을 명목으로 한 비영리단체들이 허위로 서비스를 청구해 총 수억 달러를 가로채고, 이 돈으로 고급 주택과 차량, 부동산을 사들였다는 연방 검찰 수사 결과를 토대로 주 정부의 묵인·은폐 여부를 따지고 있습니다.
연방 검찰은 현재까지 미네소타의 복지 사기 사건으로 87명을 기소해 61건의 유죄를 이끌어냈고, 일부 자금이 해외로 흘러가 알샤바브 등 테러 조직으로 이어졌는지도 조사 중입니다.
이런 가운데 재무부는 문제의 자금 이동 통로로 지목된 일부 송금 서비스 업체에 대해 의심 거래를 금융범죄단속네트워크에 의무 보고하도록 하는 지역 표적 명령을 내리겠다고 발표했습니다.
월즈 주지사는 파문이 확산되자 전 판사이자 주 범죄수사국장을 지낸 팀 오말리를 프로그램 무결성 국장으로 신설 임명하며 사기 방지와 내부 통제 강화를 약속했지만, 연방의회와의 정치적 공방은 더욱 거세질 전망입니다.
